O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG) deflagrou na manhã desta quarta-feira (8) a operação “Castelo de Vento” para desarticular um esquema criminoso de sonegação de impostos no setor de indústria e comércio de carnes e subprodutos derivados do abate animal.

 

Os alvos são agentes especializados em esquema de sonegação, contabilistas, empresários e pessoas jurídicas. Eles são investigados pelos crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

 

A operação cumpre 4 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios de contabilidade e empresas em Uberaba, Delta, e São José do Rio Preto (SP).

 

A Receita Estadual apurou que o total das operações fraudulentas alcançou valores superiores a R$ 1 bilhão. Parte das empresas envolvidas já foi autuada pela Receita Estadual e deve cerca de R$ 80 milhões ao Estado de Minas Gerais.

 

Investigação

 

As investigações começaram por meio de trabalho de auditoria da Receita Estadual (SRF/Uberaba), que identificou o funcionamento do esquema criminoso e levou o caso ao Ministério Público para apuração conjunta.

 

O que foi descoberto:

 

• diversas pessoas se uniram para praticar a sonegação fiscal estruturada, usando dezenas de empresas na emissão sistemática de notas fiscais falsas;

• essas notas frias eram usadas para simular transações comerciais, encobrir a compra de gado ilegal em nome de frigoríficos e ocultar operações de terceiros, transferindo a responsabilidade fiscal para empresas de fachada;

• as empresas de fachada foram usadas para movimentar centenas de milhões de reais de maneira dissimulada ao longo de mais de cinco anos.

 

Fonte: G1 Triângulo